เพื่อการบริหารที่มีความโปร่งใส การดำเนินกิจการที่มีคุณธรรมและมีความเป็นธรรมในการประกอบกิจการที่เป็นเลิศ เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงมีมาตรการขับเคลื่อนด้านบรรษัทภิบาลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดังต่อไปนี้

1. จัดตั้งคณะกรรมการด้านบรรษัทภิบาลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เพื่อให้เป็นองค์กรในการกำหนดมาตรฐาน วางรากฐาน ตรวจสอบ กำกับดูแล งานบรรษัทภิบาลของเครือฯ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ให้มีความชัดเจนและเข้มแข็งในระดับสากล โดยมีประธานคณะกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธาน และคณะกรรมการที่เหลือ ประกอบด้วย

1.1 จำนวน 1 ใน 3 เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นตัวแทนจากอนุกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัทในเครือฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1.2 จำนวน 1 ใน 3 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

1.3 จำนวน 1 ใน 3 เป็นตัวแทนจากฝ่ายบริหารของบริษัทในเครือฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2. กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล 

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในเครือฯ จะต้องศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางของบรรษัทภิบาลทั้ง 5 หมวด ดังต่อไปนี้ อย่างเคร่งครัด

2.1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

2.2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การห้ามคณะกรรมการบริษัท คณะจัดการ เครือฯ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลงบการเงิน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

2.3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับ การทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทและจรรยาบรรณของเครือเจริญโภคภัณฑ์

ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเครือฯ

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเครือฯ

2.4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

2.5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรคณะบรรษัทภิบาลและสรรหา

3. จัดให้มีการศึกษา ทบทวน และ ตรวจสอบ ด้านบรรษัทภิบาลของเครือฯ อย่างมีระบบ และ ต่อเนื่อง

3.1. จัดหาบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบอิสระที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาศึกษา ทบทวน ด้านบรรษัทภิบาลของธุรกิจทุกบริษัทในเครือฯ อย่างละเอียด

3.2. การวางระบบการตรวจสอบ ซึ่งมีมาตรฐานสากล อย่างต่อเนื่อง

4. ฝึกอบรม สร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานทั้งเครือฯ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2559

นายธนินท์ เจียรวนนท์

ประธานกรรมการ